R$ 620 milhões: Brasileiro é alvo de operação da PF por esquema de lavagem de dinheiro com apostas

Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Symbolic, com foco em um brasileiro radicado em Montevidéu, no Uruguai, suspeito de controlar um grupo de empresas sediadas em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Este grupo movimentou aproximadamente R$ 15 bilhões entre os anos de 2019 e 2023, obtidos por meio de plataformas de apostas.

A primeira fase da operação tem como objetivo combater fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Curitiba (PR), São Paulo e Campinas (SP), além de ordens de indisponibilidade de bens e valores que podem chegar a R$ 620 milhões. As medidas foram expedidas pela 22ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre.

O grupo de empresas atuava intermediando pagamentos relacionados a casas de apostas e plataformas de investimento estrangeiras, com processos estruturados de envio informal de dinheiro ao exterior e de lavagem de dinheiro. O principal investigado trabalhava em colaboração com pessoas no Brasil, Argentina e Espanha.

As remessas de dinheiro para o exterior ocorriam principalmente de forma informal ou irregular, através de métodos como dólar-cabo ou mercado de criptoativos. O grupo contava com um fundo estrangeiro para a compensação remota de pagamentos no exterior e o apoio de uma exchange de criptoativos para efetuar as remessas. Para dar aparência de regularidade às operações, utilizavam o mercado de câmbio formal, envolvendo uma corretora e um banco de câmbio.

A operação é resultado de um trabalho conjunto da Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento e do Grupo de Investigação para Repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros (Lafin/RS).